Indkaldelse til generalforsamling
Viborg FF Prof. Fodbold A/S indkalder til generalforsamling torsdag den 31. oktober klokken 18.00 i BDO Loungen på Energi Viborg Arena.
På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Viborg Fodsports-Forenings udpegning af et medlem til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Kapitalnedsættelse
Bestyrelsen foreslår, at selskabskapitalen nedsættes med nom. kr. 8.848.500 fra nom. kr. 17.697.000 til nom. kr. 8.848.500 ved reduktion af stykstørrelsen på selskabets aktier fra nom. 500 kr. til nom. 250 kr. Nedsættelsen foreslås gennemført for at opnå en bedre balance mellem selskabets egenkapital og selskabskapital og fordi selskabet befinder sig i en situation, hvor der foreligger kapitaltab jf. Selskabslovens § 119, hvilket afhjælpes i forbindelse med kapitalnedsættelsen. Nedsættelsesbeløbet skal alene anvendes til dækning af underskud jf. Selskabslovens § 188 stk.1 nr. 1.
Vedtagelse af kapitalnedsættelsen kan gennemføres uden særskilt offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens IT-system om opfordring til kreditorerne om at anmelde deres krav.
Forslaget indebærer en ændring af selskabets vedtægter, hvorefter punkt 4.1 ændres således: Fra: ”Selskabets aktiekapital udgør kr. 17.697.000 fordelt i aktier á kr. 100 og multipla heraf.” Til: ”Selskabets aktiekapital udgør kr. 8.848.500 fordelt i aktier á kr. 250.” Herudover foretages der konsekvensrettelse af punkt 8.1., hvor ordlyden ændres således:
Fra: ”På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 100,00 én stemme.”
Til: ”På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 250,00 én stemme.”
Forslag til nye vedtægter kan gennemses eller afhentes på selskabets kontor i henhold til Selskabslovens § 185 jf. § 156, stk. 1. Materialet vil ligeledes være tilgængeligt på generalforsamlingen.
8. Kapitalforhøjelse og fravigelse af fortegningsretten
Bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse udløb den 1. november 2017, jf. vedtægternes punkt 13.1.
Bestyrelsen stiller forslag om fornyet bemyndigelse, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 1. november 2024 at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange.
Dette indebærer ændring i vedtægternes punkt 13.1: Fra: ” Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 1. november 2017 at udvide aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil nom. kr. 100.000.000,00 aktier ved kontant indbetaling. Kapitalforhøjelsen skal gennemføres til en kurs, som fastsættes af selskabets bestyrelse. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer.” Til: ”Bestyrelsen er indtil den 1. november 2024 bemyndiget til at beslutte at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange, ved tegning til markedskurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, med et nominelt beløb på i alt op til kr. 50.000.000,00 til markedskurs ved kontant indbetaling.”
9. Eventuelt.
Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslag, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:
(i) Forslagene under punkterne 2,3, 4 og 6 kan vedtages med simpelt flertal.
(ii) Forslaget under punkt 7 og punkt 8 kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital jf. vedtægternes punkt 8.3.
TILMELDNING TIL GENERALFORSAMLINGEN
Der er spisning ca. kl. 19.30 og af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig senest onsdag den 23. oktober 2019 på telefon 86 60 10 66 eller på mail
Naturligvis er tilmelding pr. brev også en mulighed. Hvis du som aktionær er forhindret i at deltage, men ønsker at give en anden fuldmagt kan du benytte vedlagte fuldmagtskema som ligeledes skal være afleveret på Viborg F.F. Prof Fodbold A/S’ s kontor på Kirkebækvej 94 senest den 23. oktober 2019.
Stemmesedler med dagsorden til generalforsamlingen udleveres ved indgangen.
